您现在的位置是:合规 >>正文
币安背后认罪长鹏帝国的行赵震陨落业地风波
合规2698人已围观
简介加密货币圈的"华裔之光"赵长鹏这回真的栽了。这位被粉丝亲切称为"CZ"的行业大佬,在西雅图联邦法庭上低下了头。作为全球最大加密货币交易所币安的创始人,他承认违反了美国反洗钱法,不得不辞去CEO职位,还要支付天价罚款。一场早有预兆的风暴说实话,这场风暴席卷币安并非毫无征兆。记得2019年那会儿,CZ在社交媒体上发表的那番"先斩后奏"言论吗?他当时说"在美国做生意,请求原谅比获得许可更好"。这话现在听... ...
加密货币圈的"华裔之光"赵长鹏这回真的栽了。这位被粉丝亲切称为"CZ"的行业大佬,在西雅图联邦法庭上低下了头。作为全球最大加密货币交易所币安的创始人,他承认违反了美国反洗钱法,不得不辞去CEO职位,还要支付天价罚款。
一场早有预兆的风暴
说实话,这场风暴席卷币安并非毫无征兆。记得2019年那会儿,CZ在社交媒体上发表的那番"先斩后奏"言论吗?他当时说"在美国做生意,请求原谅比获得许可更好"。这话现在听起来简直就是在给自己挖坑。美国政府可不是那么好说话的。
检察官披露的细节令人震惊:2018年到2022年间,币安竟然处理了近9亿美元的美国和伊朗用户之间的交易。要知道,伊朗可是美国重点制裁对象。更夸张的是,他们明知道有数百万美国用户,却连最基本的反洗钱系统都没装。
43亿美元的天价账单
43亿美元!这个数字让我倒吸一口凉气。要知道这差不多是币安好几年的利润总和。其中还包括给赵长鹏个人开出的5000万美元罚单。不过Crypto圈的朋友跟我说,对于币安这样的巨无霸来说,这笔钱虽然肉疼,但不至于伤筋动骨。
有趣的是,赵长鹏虽然认罪辞职,却还能保留币安的多数股权。这让我想起了之前BitMEX的案件,创始人Arthur Hayes也是认罪后只判了缓刑。看来美国司法部在处理这类案件时,还是倾向于让企业继续运营。
合规之路为何如此艰难?
作为一个观察加密行业多年的老记者,我不得不说:合规问题一直是悬在这些交易所头上的达摩克利斯之剑。去年FTX暴雷时,币安的市场份额一度暴涨,但现在看来,他们也没比Sam Bankman-Fried干净多少。
美国司法部长Merrick Garland的话说得一针见血:"用新技术违法不会让你成为颠覆者,只会让你成为罪犯。"这话简直就是在打脸整个行业的"去中心化"口号。
未来何去何从?
现在最让人关心的是:没有CZ的币安会变成什么样?这位创始人的个人魅力一直是币安的重要资产。我注意到最近几个月已经有不少高管离职,员工也被裁了不少。
值得玩味的是,这次和解并不包括SEC的诉讼。看来币安的麻烦还没完。不过话说回来,看看CZ现在定居的阿联酋,那里可是加密行业的避风港。说不定哪天我们又会看到他东山再起?
这场风波给整个加密货币行业敲响了警钟:野蛮生长的时代真的要结束了。那些还抱着侥幸心理的交易所,是时候认真考虑合规问题了。
Tags:
相关文章
XRP即将迎来爆发期?18天内或现惊人涨幅
合规最近加密货币圈子里都在热议一个有趣的现象 - 有分析师发现当前XRP的价格走势与2017年比特币的走势简直如出一辙。这不禁让人浮想联翩:莫非XRP也要像当年的比特币那样来一波疯狂上涨?知名分析师Cryptoinsightuk在社交媒体上分享的对比图表着实让人眼前一亮,那相似度简直就像是在照镜子。我仔细研究过这些图表,确实很有意思。从2020年底开始的盘整阶段,到现在的价格形态,XRP几乎完美复刻了... ...
【合规】
阅读更多加密市场周报:NFT交易大战升级,XONE铸币引爆以太坊拥堵
合规这周的加密市场真是热闹非凡,作为从业多年的观察者,我不禁感叹这个行业的活力与疯狂。让我们一起来看看最近发生了哪些值得关注的事情。代币市场风云变幻NFT交易平台Blur绝对是本周的焦点。他们不仅开放了第二季空投领取,还启动了为期6个月的第三季空投计划。有意思的是,这次他们把50%的奖励都放在了"积分游戏"里 - 用户通过竞价、上架NFT或者参与借贷就能赚取积分。这招真够聪明的,既提高了平台活跃度,又... ...
【合规】
阅读更多当咖啡遇上区块链:WEB3SPACE如何重新定义创新空间
合规说实话,第一次走进WEB3SPACE时,我有点恍惚。这里不太像传统的科技公司,反而像是一个充满活力的创意集市 - 空气中飘着咖啡香,墙上挂着数字艺术NFT,角落里几个年轻人正热烈讨论着最新的DAO项目。这就是2023年最令人兴奋的创新空间,一个真正将Web3精神实体化的地方。不只是一处办公场所WEB3SPACE最打动我的,是它打破了科技创新空间的刻板印象。这里不仅提供办公场地,更创造了一个融合了数... ...
【合规】
阅读更多